Кипрское отделение Промсвязьбанка заподозрили в мошенничестве

  • Кипрское отделение Промсвязьбанка заподозрили в мошенничестве
Фото: www.globallookpress.com

В окружной суд Никосии поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении кипрского филиала Promsvyazbank PJSC, который подозревают в сговоре с целью мошенничества против активов голландской United Investors.

Кипрский филиал российского Промсвязьбанка в Лимасоле подозревают в хищении бизнеса группы российских компаний "Рамфуд" у ее экс-владельца - офшорной компании United Investors. В окружной суд Никосии передано уголовное дело, в котором также обвиняется местная компания Maxoton.

Как сообщает "Росбалт", официально признавая Maxoton своим клиентом и должником, Promsvyazbank PJSC тем не менее утверждает, что конечный бенефициар кипрской компании банку неизвестен.

Как считает следствие, Maxoton без ведома United Investors стал мажоритарным акционером российских компаний Ramfood LLC и RAM Holding LLC и для этого умышленно финансировал увеличение уставного капитала, приобретя долг компаний.

Слушание по делу назначено на 29 сентября.

В связи с появлением информации в СМИ Промсвязьбанк информирует о следующем:

"Промсвязьбанк считает материалы необоснованными и незаконными. Указанные факты передернуты и направлены на очернение репутации банка.

Банк расценивает заявления в СМИ как попытку повлиять на ход следствия в России, избежать уголовного наказания и компенсации убытков. В связи с этим банк намерен предпринять действия по привлечению к ответственности за клевету.

Подготовка материалов в другой юрисдикции также является попыткой затянуть следствие и избежать наказания".

Читайте также:

Греф и рейдерство: Дело о захвате "Павловскгранита" рассмотрят в США

Загрузка...

Оставить комментарий

Роспотребнадзор прекратит плановые проверки бизнеса по защите прав потребителей Ученые собрались замораживать эмбрионы животных для экспериментов
Новости партнёров