УМВД арестовало владельца интернет-магазина за отмывание 100 млн
В Камчатском крае задержали жителя Балашихи, подозреваемого в отмывании 100 млн рублей через криптовалюту, полученных от торговли наркотиками. По версии следствия, с мая 2023 года по апрель 2025 года он управлял интернет-магазином запрещённых веществ.
Правоохранительные органы заподозрили владельца теневого интернет-магазина в легализации преступных доходов на сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Об этом сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
На Камчатке следователи выявили схему отмывания денежных средств, полученных от незаконной торговли наркотиками. В центре внимания правоохранителей оказался 44-летний житель Балашихи, предполагаемый организатор интернет-магазина по продаже запрещённых веществ. След на него обнаружен после задержания в Петропавловске-Камчатском двух курьеров, у которых изъяли около 600 граммов мефедрона. Как считают следственные органы, курьеры работали на данный интернет-магазин.
После этого полицейские направились в Московскую область, где подозреваемого задержали по месту жительства, а затем этапировали на Камчатку для проведения следственных действий. Согласно предварительным данным, с мая 2023 года по апрель 2025 года фигурант дистанционно управлял сетью распространителей в различных регионах России посредством интернета. Расчёты за незаконную деятельность производились в криптовалюте, которая затем конвертировалась в рубли и переводилась на банковские счета. Следствие полагает, что таким методом подозреваемый легализовал больше 100 миллионов рублей преступных доходов. Возбуждено уголовное дело. Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против русской женщины, которая пыталась ввезти из Китая партию лекарственного препарата с запрещённым в России компонентом. На таможенном контроле она не задекларировала 132 пакетика порошка общим весом 127 граммов. Экспертиза позже подтвердила, что в составе содержится дигидрокодеин, опиоидный анальгетик, оборот которого запрещён в России.
Ранее мы информировали о возбуждении уголовного дела против 36-летнего жителя Магаданской области по обвинению в незаконной добыче и хранении золота и серебра. Согласно материалам дела, преступная деятельность осуществлялась в период с мая по сентябрь 2025 года, и в конечном итоге была пресечена сотрудниками УФСБ, нанеся ущерб на сумму свыше 14 млн рублей.