Суд в Тулы приговорил четверых за обналичивание 120 млн рублей
В Тульской области суд вынес приговор четверым людям, участвовавшим в незаконных банковских операциях, связанных с обналичиванием более 120 млн рублей. Двое получили реальные сроки, двое условные. Дело касалось уклонения от уплаты налогов на 26 млн рублей в период с 2016 по 2023 год.
Тульский областной суд признал виновными четверых граждан в деле о незаконных банковских операциях. Они были уличены в обналичивании свыше 120 миллионов рублей для предпринимателей, что принесло им прибыль порядка 14 миллионов рублей. Также эти лица уклонились от уплаты налогов, превышающих 26 миллионов рублей. Двое из данной группы получили реальные сроки заключения - два года шесть месяцев, судьба двух остальных участниц решена условным наказанием, как следует из заявления пресс-службы регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
Согласно приговору суда, двум мужчинам назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Одновременно двум женщинам вынесено условное наказание с тем же сроком. Об этом сообщает пресс-служба.
Состав обвинений включал в себя несколько статей Уголовного кодекса РФ:
- ч. 2 ст. 187, касающаяся неправомерного оборота платежных средств (всего 13 эпизодов),
- п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 по поводу незаконной банковской деятельности,
- п. "б" ч. 2 ст. 173.1, связанный с незаконным созданием юридического лица или регистрации лиц как индивидуальных предпринимателей.
- п. "а" ч. 2 ст. 199, связанная с уклонением от уплаты налогов.
Выяснено, что в период с 2016 по 2023 год злоумышленники предоставляли незаконные банковские услуги бизнесменам в районах Тульской, Московской областей и в Москве. Преступная группа искала граждан для фиктивной регистрации в качестве руководителей компаний или индивидуальных предпринимателей. Открывались счета на их имена, через которые осуществлялся обналичивание денежных средств. Общая сумма обналиченных средств превысила 120 миллионов рублей, при этом полученный доход составил более 14 миллионов рублей. Также организатор группы, управляя одной из компаний в Туле, совместно с главным бухгалтером, уклонился от уплаты налогов, что нанесло ущерб свыше 26 миллионов рублей.
Ранее мы сообщали о задержании двух жителей Новосибирска по подозрению в изготовлении и распространении фальшивых 100-долларовых купюр. В тот раз речь шла о тщательно спланированной операции, проведенной региональным Управлением ФСБ России, в результате которой один из задержанных был приговорен к трем годам лишения свободы, а производство дела по второму фигуранту было прекращено в связи с его смертью.