Росфинмониторинг выявил схему дропперов с нотариальными доверенностями
На XXII Международном банковском форуме замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева рассказала о новой схеме дропперов, использующих нотариальные доверенности для открытия банковских счетов с целью транзита и обналичивания средств.
Новое применение мошеннических схем дропперами связано с получением ими нотариальных доверенностей для открытия банковских счетов, заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Галина Бобрышева. Это было отмечено в её выступлении на XXII Международном банковском форуме.
«Дроппы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию, например, доверенности нотариальные, чтобы... дистанционно открывать счета и получать банковские карточки», — приводит слова Бобрышевой информационное агентство ТАСС.
Бобрышева уточнила, что основными целями дропперов остаются транзит и обналичивание финансовых средств.
Ранее Денис Талызин, адвокат из Московской коллегии адвокатов «Клишин и партнёры», дал интервью RT, в котором рассказал, какие переводы с карты на карту могут вызывать подозрения у банковских учреждений.