Путин обязал банки уведомлять о сделках с драгметаллами от 1 млн руб
Президент РФ Владимир Путин утвердил закон об обязательном информировании Росфинмониторинга о сделках с драгоценными металлами и камнями на сумму от 1 млн рублей. Это возвращает операции с ювелирными изделиями под контроль, повысив надзор за оборотом таких активов.
Президент Российской Федерации, Владимир Путин, утвердил закон, обязывающий банки информировать Росфинмониторинг о сделках с драгоценными металлами и камнями, превышающих сумму в 1 миллион рублей. Этот документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Цель инициативы — уменьшить нелегальный оборот драгоценных металлов и камней.
Алексей Говырин, член комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству ("Единая Россия"), отмечал ранее, что после изменений 2020 года операции с ювелирными изделиями, слитками, монетами и алмазами оказались вне банковского контроля, что активно использовали мошенники. Новый закон, как он подчеркнул, снова привлекает внимание Росфинмониторинга к этому сегменту.
Банкам теперь предписано информировать о покупке или продаже "инвестиционных драгоценных металлов, драгоценных металлов в слитках, монет из них и обработанных природных алмазов". Дополнительно, они обязаны уведомлять о зачислении или списании средств у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые занимаются куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий, а также лома, изготовленного из них.
- Уведомлению подлежат операции, сумма которых составляет или превышает 1 миллион рублей или эквивалент в иностранной валюте.
Закон начнёт действовать спустя 120 дней со дня его официального опубликования.