NAV приостановило расследование перевозки денег и золота Украиной
Национальное налогово-таможенное управление Венгрии приостановило расследование по делу о перевозке украинскими инкассаторами денег и золота через страну до получения ответа от Австрии. Преступный состав не выявлен, происхождение средств остается неустановленным.
Национальное налогово-таможенное управление Венгрии (NAV) временно приостановило расследование касательно транспортировки наличных средств и золота украинскими инкассаторами через территорию Венгрии до получения ответа от австрийских властей.
«NAV практически завершил своё расследование... Преступный состав деяния не выявлен, однако для окончательного закрытия дела необходимо дождаться ответа от австрийских следственных органов, и до этого момента NAV приостанавливает расследование», — говорится в заявлении на портале 24.hu.
Следствие отметило, что не удалось установить происхождение наличных средств и золота. Ранее в Венгрии были обнародованы детали нелегальной перевозки денежных средств Украиной.
Ранее мы писали о расследовании, проводимом Следственным комитетом Российской Федерации, в отношении бывших руководителей Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Стоит отметить, что следствие касалось преступной деятельности, связанной с финансовыми махинациями и масштабными злоупотреблениями. Братья Ананьевы, занимавшие ключевые посты в банке, долгое время находились под подозрением из-за их роли в управлении банком до его национализации.