МВД выявило легализацию 14 млн рублей субсидий в Приэльбрусье

Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии инициировали расследование по факту легализации 14 миллионов рублей, полученных в результате предоставления государственной субсидии на возведение модульных домов в регионе Приэльбрусье. Об этом информирует Министерство внутренних дел региона.

Представители ведомства утверждают, что в июне 2024 года подозреваемые сдали в профильное министерство поддельные документы, чтобы принять участие в конкурсе на покупку и установку модульных домов. Согласно проекту, планировалось создание дома отдыха на территории национального парка "Приэльбрусье". На банковские счета, контролируемые подозреваемыми, были переведены 60 миллионов рублей из бюджета, предназначенных для компенсации затрат. Однако данные обязательства не были выполнены, а часть средств в размере 14,6 миллиона рублей была легализована, обналичена и использована.

В результате следственные органы возбудили уголовное дело по статье 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Этот новый эпизод был выявлен сотрудниками региональных отделений ФСБ и МВД в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Под домашним арестом находятся подозреваемые в мошенничестве: 53-летняя предпринимательница и ее 48-летний сообщник.

Ранее мы писали о расследовании против преступной группы в Ивановской области, которая обвиняется в создании финансовой пирамиды. Внимание было сосредоточено на 51-летней жительнице региона, которая, как утверждает следствие, выступала в роли организатора схемы. С момента предыдущих публикаций прокуратура продолжила работу над делом, что привело к подаче иска на сумму более 57 млн рублей против группы из 17 участников.