Прокуратура взыскивает 57 млн рублей с преступной группы в Иванове
Прокуратура Ивановской области направила в суд иск о взыскании более 57 млн рублей с преступной группы. В 2022 году 51-летняя жительница региона создала сообщество для незаконного обогащения, вовлекая 17 человек. Суд рассматривает дело организатора и участников схемы.
По информации, предоставленной пресс-службой Прокуратуры Ивановской области, в Ленинский районный суд города Иваново было направлено исковое заявление о взыскании в пользу государства более 57 миллионов рублей от преступного сообщества.
Прокуратура направила исковое заявление в Ленинский районный суд города Иваново с требованием взыскать с членов преступной группы незаконно полученные денежные средства в солидарном порядке общей суммой более 57 миллионов рублей
В ходе проверки Прокуратуры Ивановской области соблюдения законодательства по противодействию коррупции и легализации преступных доходов было выявлено, что в 2022 году 51-летняя жительница региона организовала преступное сообщество с целью незаконного обогащения. В состав этой группы вошли 17 жителей области. Они, за денежное вознаграждение, получали служебную информацию от сотрудников налоговой службы для организации незаконной банковской деятельности. С целью обналичивания этих средств, преступное сообщество использовало банковские счета фиктивных предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Согласно информации, незаконно полученный доход с января 2022 года по август 2023 года достиг суммы более 57 миллионов рублей. В настоящее время уголовные дела в отношении организатора и участников этой группы рассматриваются в суде.