МВД России раскрыло нелегальный оборот в 2,5 млрд рублей
Правоохранительные органы выявили незаконную банковскую деятельность с оборотом 2,5 млрд рублей. Ирина Волк сообщила, что использовались счета фирм-однодневок. Возбуждено уголовное дело, участникам предъявлены обвинения.
Правоохранительными органами была пресечена незаконная банковская деятельность с общим оборотом в 2,5 миллиарда рублей, о чем заявила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
"Преступная группа использовала реквизиты и банковские счета более 30 фирм-однодневок, которые зарегистрированы на подставных лиц. Эти компании привлекались для фиктивных переводов средств клиентов под видом оплаты за якобы предоставленные товары и услуги", - сообщила она в Мах.
Ирина Волк уточнила, что никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности не велось. Средства обналичивались и передавались заказчикам, которые стремились скрыть свои доходы.
"За каждую транзакцию участники схемы получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от её суммы. Согласно имеющимся данным, нелегальная прибыль превысила 370 миллионов рублей, а общий оборот теневого бизнеса достиг 2,5 миллиарда рублей", - добавила представитель МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Участникам предъявлены обвинения, и к ним применены различные меры пресечения.
Ранее мы писали о вредоносных приемах телефонных мошенников, нацеленных на кражу личной и финансовой информации. Доцент Пётр Щербаченко из Финансового университета рассказал о фразах, на которые следует особое внимание обращать, так как они могут послужить сигналом мошеннических действий. Это предупреждение оказалось актуальным в свете растущей угрозы телефонного мошенничества в стране.
