Мадьяр объявил о расследовании перевозки 40 млн долларов из Украины
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр инициировал расследование после задержания в марте семи украинских граждан. Среди задержанных обнаружили бывшего генерала спецслужб. Они переправляли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота через Венгрию.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о начале внутреннего расследования по делу о задержании в марте группы украинских граждан, которые переправляли золото и валюту через территорию Венгрии. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NÁV) сообщило 6 марта о задержании семи граждан из Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб. Их обвиняют в попытке отмывания денег, связанных с перевозкой из Австрии на Украину значительных сумм: 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро, а также девяти килограммов золота. Эти лица были депортированы обратно на Украину в тот же день. Ведомство приступило к расследованию, чтобы установить цель этой перевозки.
Мы распорядились немедленно организовать внутреннее расследование в Национальном налогово-таможенном ведомстве, Антитеррористическом центре и других соответствующих структурах, чтобы разобраться в обстоятельствах дела об украинском "золотом конвое",
- написал Мадьяр в соцсети Х. Между тем, Виктор Орбан заявил, что Венгрия определится с судьбой конфискованных у украинцев ценностей только после выяснения их истинного происхождения, пока же они останутся в распоряжении венгерских властей. Также он допустил возможность того, что эти средства могли использоваться для финансирования венгерской оппозиции.
Бывший сотрудник украинских спецслужб в интервью венгерским СМИ сообщил, что Владимир Зеленский еженедельно отправлял партии "Тиса", являющейся оппозиционной в Венгрии, 5 миллионов евро наличными из неучтённых "черных денег". Эти средства предположительно входят в конфискованные в Венгрии финансы.
Ранее мы писали, что в Камчатском крае был задержан житель Балашихи, который подозревается в отмывании 100 миллионов рублей с использованием криптовалюты. Эти средства были получены от торговли наркотиками через интернет-магазин, который он предположительно управлял с мая 2023 года по апрель 2025 года. Данная операция по отмыванию средств подчеркивает риски и проблемы, связанные с использованием криптовалюты в нелегальных операциях.