Испанская полиция и Европол пресекли отмывание миллионов евро преступниками

Национальная полиция Испании совместно с Европейским полицейским агентством (Европол) пресекла деятельность сети, подозреваемой в причастности к отмыванию денег. Данная информация озвучена в пресс-релизе правоохранительных органов Испании.

Согласно информации, предоставленной властями, задержаны 14 человек, которые предположительно оказывали услуги по отмыванию крупных денежных сумм, стоимость которых достигала нескольких миллионов евро в месяц, для албанских, сербских, армянских, китайских, украинских и колумбийских преступных организаций. В Испании данная группа имела свои отделения в различных городах. Каждое отделение возглавлял "кассир", который ежедневно управлял операциями по выдаче и получению наличных средств, иногда на сумму около 300 тысяч евро, как сообщили в полицейском ведомстве.

Несмотря на использование термина "русская мафия" в коммюнике полиции, пресс-служба испанских правоохранительных органов, в интервью для ТАСС, уточнила, что среди арестованных находится лишь двое граждан России. В списке задержанных также числятся граждане Албании, Армении, Китая, Колумбии, Украины и Франции.

Расследование было инициировано в 2023 году. Отмечается, что среди "клиентов" группировки числились члены основных преступных группировок, действующих на территории Испании. В ходе обысков представители правоохранительных органов изъяли более одного миллиона евро.