ФСБ и СК пресекли финансирование онлайн-казино, задержаны 24 человека
ФСБ и Следственный комитет пресекли деятельность преступного сообщества, финансировавшего онлайн-казино. Задержаны 24 человека, 8 объявлены в розыск. Изъяты деньги и роскошные авто, имущество арестовано.
Федеральная служба безопасности России совместно с Следственным комитетом пресекли деятельность организованного преступного сообщества, способствовавшего финансированию онлайн-казино. В результате операции задержаны 24 человека, а еще 8 находятся в розыске. Информацию об этом предоставили Центр общественных связей ФСБ и официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Деятельность организованного преступного сообщества, контролировавшего на территории России работу сервисной платформы для финансовых операций в интернете в интересах онлайн-казино, деятельность которых в российской юрисдикции запрещена, была пресечена Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом,
- сообщили в ЦОС. Петренко добавила, что среди задержанных находятся 24 участника преступной группы.
Лидеры и наиболее активные члены организации заключены под стражу. Кроме того, 8 обвиняемых объявлены в розыск,
- подчеркнула она.
По данным Следственного комитета и ФСБ, члены преступного сообщества обеспечивали нелегальный прием ставок для игр в таких онлайн-казино, как:
- Pin-Up/Pinco
- FreshCasino
- Leon
- MelBet
- MostBet
- PlayFortuna
- Punch
- RioBet
- Shangrilla
- WhyCasino
- lwin
- Azino
- WinWin
- 888Casino
, с последующим переводом денежных средств в их адрес. Как отметила Петренко, ежедневно участники ОПС совершали тысячи транзакций в интересах указанных онлайн-казино. Им предъявлено обвинение в незаконной организации азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 33 часть 5, ст. 171.2 часть 3, ст. 187 часть 6, ст. 210 части 1 и 2 Уголовного кодекса России). Расследованием уголовного дела на основании материалов ФСБ занимается Главное следственное управление Следственного комитета.
В процессе обысков у фигурантов дела были обнаружены и изъяты денежные средства и предметы роскоши, включая дорогие автомобили. Суд по ходатайству Следственного комитета арестовал имущество обвиняемых.
Назначены судебные экспертизы для определения размера доходов, полученных преступным путем,
- добавила Петренко.