Bangkok Post: В Таиланде задержаны русские за кибермошенничество

На острове Пхукет, Таиланд, правоохранительными органами была проведена операция, направленная на ликвидацию преступной сети, подозреваемой в участии в кибермошеннических схемах. Согласно информации, предоставленной местными властями, группа граждан русских занималась обналичиванием денежных средств и играла роль посредников между мошенниками и их жертвами. Об этом сообщает Bangkok Post.

Отмечается, что члены преступной схемы сняли наличные средства в банкоматах с фиктивных счетов, на которые поступали ранее выманенные у пострадавших деньги. В результате операции был задержан один русский, подозреваемый в роли курьера по обналичиванию средств. Другому участнику операции была аннулирована виза.

В ходе обысков полиция изъяла более 5,44 миллиона бат (порядка 12,4 миллиона рублей) наличными, а также другие предметы, которые могут помочь в расследовании. По предварительным данным, нанесенный ущерб превышает 16,9 миллиона бат (около 38 миллионов рублей). Следствие связывает эту схему по меньшей мере с 297 предполагаемыми преступлениями.

Тайские следователи в настоящее время занимаются анализом финансовых транзакций, чтобы выявить остальных участников и организаторов предполагаемой преступной сети.

Ранее мы писали о том, что полиция в Чувашии обнаружила крупную партию наркотиков в автомобиле, принадлежащем двум задержанным гражданам, ранее привлекавшимся к ответственности. Теперь стало известно, что подозреваемые организовывали тайники в Поволжье и Сибири, что свидетельствует о масштабах их преступной деятельности. В связи с этим было заведено уголовное дело и начато предварительное расследование, чтобы установить все детали криминальной схемы и идентифицировать возможных сообщников.