Агентство Казахстана заморозило 9,7 млн USDT на криптосервисе
Агентство республики Казахстан по финансовому мониторингу заморозило более 9,7 млн USDT на теневом криптосервисе RAKS Exchange. Платформа использовалась для легализации доходов от наркомаркетов и имела оборот свыше $224 млн. Деятельность сервиса остановлена осенью 2025 года.
Казахстан пресёк работу крупнейшего в СНГ теневого криптосервиса RAKS Exchange, заморозив более 9,7 млн USDT. Об этом сообщило Агентство республики по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным агентства, платформа активно использовалась для обналичивания денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем. Было выявлено, что через данный обменник осуществлялось проведение транзакций для более чем 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове, а общий денежный оборот платформы превысил $224 млн.
В рамках проведенного расследования специалисты тщательно проанализировали свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с деятельностью, признанной незаконной. Удалось конфисковать часть средств, в частности 3,2 млн USDT, происхождение которых было признано преступным. Эти средства были переведены на специально открытый счёт агентства.
Более того, была пресечена деятельность каналов, имеющих отношение к распространению наркотиков, и закрыт ряд интернет-магазинов.
Согласно данным агентства, данный сервис пользовался большой популярностью и доверием в среде тёмного интернета, сотрудничая с крупнейшими площадками даркнета. Его деятельность была окончательно приостановлена осенью 2025 года.
Ранее мы писали о том, как казахстанское Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) активно борется с нелегальными криптосервисами в регионе. Одним из таких примеров стало закрытие "RAKS Exchange", одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ. На платформе, чьи активы были заморожены в размере более 9,7 млн USDT, совершались операции на общую сумму, превышающую 224 млн долларов. Помимо этого, было прекращено функционирование 200 наркомаркетов, связанных с этой платформой.