АФМ Казахстана ликвидировало "RAKS Exchange" с оборотом $224 млн
Казахстанское АФМ сообщило о закрытии одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ, "RAKS Exchange". Общий оборот платформы превысил 224 млн долларов, а замороженные активы составили более 9,7 млн USDT. Прекращена деятельность 200 наркомаркетов.
Казахстанское Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) заявило о прекращении работы одного из самых крупных теневых криптовалютных сервисов в СНГ – "RAKS Exchange". Этот ресурс специализировался на обналичивании средств и легализации преступных доходов через цифровые активы.
Согласно распространенной в среду информации, через данный обменник осуществлялись транзакции свыше 200 наркомаркетов, функционировавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общая сумма оборота платформы составила более 224 миллионов долларов США.
В рамках масштабного расследования, следуя принципу "Follow the Money", агентство провело блокчейн-анализ более 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконным производством и распространением наркотиков, а также деятельностью даркнет-площадок. По результатам крипторасследования были заморожены цифровые активы на сумму свыше 9,7 миллиона USDT. На данный момент удалось конфисковать часть выявленных средств в размере 3,2 миллиона USDT. Эти средства были признаны преступного происхождения и зачислены на специальный счёт Агентства.
В АФМ подчеркнули, что ликвидация данного канала устранила серьезную угрозу здоровью граждан. Были предотвращены крупные поставки наркотиков, разрушена сеть их распространения, а также прекращена деятельность ряда наркомагазинов.
Ранее мы писали о предложении Александра Шохина создать портрет криптомошенников для бизнеса. Идея получила поддержку на слушаниях, посвященных вопросам цифровых валют, где было отмечено, что в феврале Банк России выявил более 4,6 тысячи криптокошельков, связанных с пирамидальными схемами. Этот шаг рассматривается как важный аспект в борьбе с финансовыми преступлениями и мошенничеством в криптоиндустрии.