Простой русский министр: У арестованного Абызова нашли офшорную сеть с сотнями миллионов долларов
У бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова оказалась сеть офшорных счетов, на которых находилось порядка 860 млн долларов. При этом, как выяснили журналисты, 770 млн долларов было выведено через эти счета.
У бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, арестованного в этом году по подозрению в незаконном доходе от предпринимательской деятельности и отмывании 32 миллиардов рублей, оказалась сеть офшорных счетов. Как выяснили журналисты, на имя Абызова в эстонском филиале банка Swedbank были зарегистрированы десятки компаний.
На счета этих фирм поступали средства. По данным аудита выяснилось, что на офшорные счета экс-министра поступило 860 млн долларов, при этом было выведено 770 млн долларов.
Эти данные вскрылись после проверки банка из-за появившихся подозрений, будто Swedbank оказывает помощь с отмыванием денег для иностранных клиентов.
В рамках изучения ситуации специалисты вышли на клиент-менеджера кредитной организации Алексея Эверсона. Сам сотрудник банка уволился ещё в 2017 году, а затем получил пост главы кипрской фирмы Anduril Enterprises Ltd. По информации СМИ, данная фирма также связана с Абызовым.
Впрочем, пишет "Новая газета", Эверсон отрицает причастность к сделкам с переводом денег экс-министра.
Напомним, что в марте этого года Абызова арестовали по подозрению в создании преступного сообщества, похитившего четыре миллиарда рублей. Позже ему также предъявили обвинения в получении 32 миллиардов рублей от незаконной предпринимательской деятельности и отмывании этих средств. Бизнесмен отрицает все предъявленные обвинения.