Миллионы рублей гнали из России по фальшивым документам: В Подмосковье разоблачили "валютную" банду
ФСБ и МВД провели совместную операцию и разоблачили в Подмосковье "валютную" банду, которая по фальшивым документам перегнала из России сотни миллионов рублей. По предварительным оценкам, речь идёт о 750 миллионах.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о том, что предполагаемого организатора группы задержали в Подмосковье. Им оказался 37-летний уроженец одного из азиатских государств. Волк отметила, что фигуранту уже предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии, а сам он отправлен под домашний арест.
Известны и некоторые подробности разоблачения "валютной" банды. Раскрывая подробности преступления, Ирина Волк отметила, что операция проводилась совместно сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве и ФСБ России.
Уже установлено, что на счета нерезидентов за пределы России участники организации гнали сотни миллионов рублей под видом исполнения внешнеторговых контрактов. "При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы", - обратила внимание Волк. По предварительным подсчётам, речь идёт о выводе за границу более чем 750 миллионов рублей.
Во время многочисленных обысков в Подмосковье оперативники изъяли печати и штампы "организаций-фантомов", а также ключи от системы "Банк-Клиент".