ФСБ и СК расследуют уклонение от налогов на полмиллиарда рублей
ФСБ и Следственный комитет расследуют уклонение от налогов на полмиллиарда рублей в Кабардино-Балкарии.
Силовикам удалось разоблачить сложную схему уклонения от уплаты налогов на сумму, превышающую 500 миллионов рублей, организованную руководителем компании "Экологистика" Рустамом Кочесоковым. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России и Следственного комитета. Афёру удалось разоблачить в ходе масштабной совместной операции, в которой приняли участие сотрудники ФСБ, СК, Министерства внутренних дел и Федеральной налоговой службы.
Компания "Экологистика" известна как региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Кабардино‑Балкарской Республики, где она осуществляет деятельность по вывозу мусора начиная с 2018 года. Как установило следствие, фирма-исполнитель государственных контрактов, целенаправленно искажала данные налоговой отчётности с целью необоснованного снижения размера налоговых платежей, подлежащих перечислению в бюджет.
Коллаж Царьграда
Чтобы придать финансовым махинация законный облик, злоумышленники задействовали сеть фирм‑однодневок, которые были зарегистрированы исключительно для формального оформления сделок - без намерения вести реальную финансово‑хозяйственную деятельность. В рамках этой схемы в бухгалтерской и налоговой документации искусственно формировались записи о фиктивных расходах, что в итоге позволяло незаконно заявлять вычеты по налогу на добавленную стоимость (НДС) и существенно сокращать фискальную нагрузку на компанию. Итогом противоправных действий стало то, что бюджетная система России недополучила более 500 миллионов рублей.
Коллаж Царьграда
В процессе расследования правоохранители провели порядка 30 обысков - как по месту жительства и работы главного фигуранта уголовного дела, так и в офисах руководства связанных с ним организаций, расположенных в Московском регионе, а также в Кабардино‑Балкарской и Карачаево‑Черкесской республиках. В ходе следственных мероприятий были допрошены десятки свидетелей, а также изъяты обширные массивы документации и цифровые носители информации, которые послужили весомыми доказательствами противоправной деятельности.
Коллаж Царьграда
В отношении Рустама Кочесокова уже предъявлено официальное обвинение, и судом избрана соответствующая мера пресечения (какая именно - не сообщается). Кроме того, назначены комплексные судебные экспертизы, включая налоговые и бухгалтерские исследования, призванные детально подтвердить все эпизоды нарушения закона. В настоящее время фигурант также проверяется на возможную причастность к иным экономическим преступлениям. Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 199 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате организацией‑плательщиком.