В Ростове-на-Дону будут судить крупного бизнесмена Кубани за преднамеренное банкротство
Ему инкриминируют аферу в миллиард рублей. Финансовую несостоятельность его компании признали в 2015 году.
13 апреля 15-й арбитражный апелляционный суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело о преднамеренном банкротстве компании "ЦТК", она же "Цементная транспортная компания". Предприятие занималось сортировкой, хранением и транспортировкой цемента и инертных материалов, строительством и другими видами деятельности.
Компания была признана финансово несостоятельной в 2015 году из-за долгов в 1,1 млрд рублей. Затем конкурсный управляющий Анастасия Городко выявила признаки преднамеренного банкротства предприятия.
В 2017 году Федеральная налоговая служба по Краснодарскому краю устроила проверку.
Специалисты выяснили, что накануне банкротства из ООО "ЦТК" были выведены имущественные активы. Это свыше 260 транспортных средств и 130 объектов недвижимости. Также было установлено, что в 2014-м году общество вело финансовую деятельность, минуя расчетные счета.
На скамье подсудимых Виктор Куцевольский, как генеральный директор.
Схема проста, главное договориться
Компания взяла у крупного банка 770 млн рублей под залог имущества. А потом начала продавать грузовые машины с дубликатами ПТС. Это время оригиналы лежали в банке как залог. Чаще всего расчет между покупателями и продавцом велся наличными деньгами.
Также в офисе компании пропала вся финансовая документация за несколько лет.
Также Куцевольский, по версии налоговой службы, организовал ряд компаний, которые занимались отдельными аспектами всей "бизнес-машины". При этом одни компании декларировали исключительно прибыль, например, ООО ТД "Славянский ЖБИ", ООО "СЗСМ" и ООО "СЖБК". В то же время "ЦТК" была сливной: туда стекались все долги и обязательства.
ФНС уверена, что в данном случае произошла "Преднамеренное банкротство" и "Неправомерные действия при банкротстве".
В ростовском суде дело оказалось после того, как Арбитражный суд Краснодарского края уже удовлетворил жалобу ФНС в отношении Виктора Куцевольского.
На чью строну встанут в Ростове-на-Дону, узнаем совсем скоро.
Уважаемые читатели «Царьграда»!
Присоединяйтесь к нам в соцсетях «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Дзене. Там все самое интересное.
Если вам есть чем поделиться с нами, присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту tsargrad.krd@mail.ru