В Ростовской области обезврежена группа обнальщиков: оборот 2 млрд рублей.
В Ростовской области сотрудники УФСБ и полиции задержали группу обнальщиков, зарегистрировавших более 80 фиктивных фирм. Криминальный оборот превысил 2 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело, семь подозреваемых взяты под стражу.
Сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) и полицией в Ростовской области была задержана группа обнальщиков, занимавшихся регистрацией подставных компаний для обналичивания более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк.
По предварительным данным, с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на фиктивных лиц более 80 коммерческих структур. С помощью реквизитов контролируемых компаний было создано не менее тысячи фальшивых распоряжений для перевода денежных средств. Впоследствии эти средства обналичивались и передавались клиентам, обратившимся за незаконными услугами. Общий объем криминального оборота превысил 2 миллиарда рублей, а незаконная прибыль составила более 93 миллионов рублей, написала она в телеграм-канале.
Ирина Волк уточнила, что семь жителей из различных регионов России были задержаны полицией и региональным УФСБ России. Против них возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации — создание преступного сообщества или участие в нем. Дополнительно, им предъявлены обвинения в неправомерном использовании средств платежей, незаконной банковской деятельности, а также нелегальном создании юридических лиц.
Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде ареста под стражу.