Тулякам предъявлено обвинение в незаконной транзитной операции на 1,8 млрд рублей
В Туле двум местным жителям предъявили обвинения в незаконном переводе 1,8 млрд рублей с последующей легализацией через приобретение недвижимости. Каждый из обвиняемых приговорен к более чем четырем годам колонии и оштрафован на один миллион рублей.
В Туле предъявлены обвинения двум местным жителям в связи с незаконной транзитной операцией на сумму 1,8 миллиарда рублей, информирует пресс-служба прокуратуры области.
Государственный обвинитель прокуратуры Центрального района города Тула поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего и 40-летнего жителей областного центра, – указывается в официальном сообщении.
По информации надзорного органа, обвиняемые с 2015 по 2022 год незаконно переводили средства через счета контролируемых ими фирм с целью последующего обналичивания.
Выяснилось, что для легализации доходов подозреваемые инвестировали в недвижимость на сумму 17 миллионов рублей, чтобы сдавать её в аренду. Таким образом, они незаконно извлекли более 40 миллионов рублей. В качестве меры пресечения злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и четыре года шесть месяцев в колонии общего режима. Кроме того, каждому из них назначен штраф в размере одного миллиона рублей.
Ранее, 24 мая, сообщалось, что в Тамбове завершилось расследование по делу о хищении более 600 миллионов рублей у оборонных предприятий.