Трамп подписал указ для ужесточения контроля над финансами мигрантов
Президент США Дональд Трамп усилил финансовый контроль над нелегальными мигрантами. Подписанный указ требует от минфина ужесточения идентификации клиентов и предотвращения незаконной деятельности в финансовой системе страны.
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, усиливающий контроль над финансовыми услугами для нелегальных мигрантов, о чём проинформировал Белый дом.
"Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ, который направлен на защиту финансовой системы Соединённых Штатов от незаконных действий. Он также ужесточает требования к идентификации клиентов для финансовых учреждений и устраняет кредитные риски, связанные с предоставлением финансовых услуг нелегальным мигрантам, не имеющим разрешения на работу", - сказано в заявлении Белого дома.
Согласно указу, министерство финансов США и финансовые регуляторы обязаны усилить контроль за банковскими счетами, кредитами и идентификацией клиентов, особенно в отношении нелегальных мигрантов без разрешения на трудоустройство. Ведомствам поручено выявлять подозрительные схемы, которые включают:
- уклонение от налогов,
- выплату зарплат "в конвертах",
- сокрытие истинных владельцев счетов,
- эксплуатацию рабочей силы
- использование индивидуальных налоговых номеров без подтверждённого правового статуса.
Кроме того, они должны учитывать риски депортации и потери дохода при оценке способности заемщиков на возврат кредитов.
