Суд в Череповце приговорил организаторов нелегального банка
В Череповце суд вынес приговор четырем жителям за создание нелегального банка, отмывшего 611 миллионов рублей. С октября 2019-го по апрель 2023 года они действовали без лицензии, заработав 67 миллионов рублей. Суд дал им условные сроки.
В Череповецком городском суде были вынесены приговоры четырем местным жителям, признанным виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности. Эта информация поступила в редакцию «Лента.ру» из объединенной пресс-службы судов Вологодской области.
Группа состояла из трех мужчин и одной женщины, которые организовали нелегальное банковское учреждение, целями которого были отмывание денег и вывод средств. В период с октября 2019 года по апрель 2023 года они осуществляли банковские операции, не имея лицензии Банка России. Для этого была использована сеть из 50 фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
Общий оборот средств нелегального банка составил более 500 миллионов рублей, достигнув суммы в 611 миллионов рублей за весь срок его деятельности. Русские получили прибыль в размере 67 миллионов рублей, взимая с клиентов комиссию в размере 11 процентов от обналиченных сумм.
Суд вынес приговор, назначив «черным» банкирам условные сроки в два года.
Ранее стало известно, что в Татарстане сотрудники МВД и ФСБ России при поддержке службы Росгвардии задержали группу «черных» банкиров, которые обналичили 1,1 миллиарда рублей.