Суд рассмотрит дело Чекалиных: незаконно вывели 250 млн рублей
24 ноября Гагаринский суд Москвы начнет слушания по делу блогера Валерии Чекалиной и её бывшего супруга Артема. Их обвиняют в незаконном выводе более 250 млн рублей из России. В деле также фигурирует партнер Роман Вишняк, который сотрудничает со следствием.
Гагаринский суд Москвы 24 ноября начнет рассматривать уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной и её бывшего супруга Артема, обвиняемых в незаконном выводе более 250 миллионов рублей из Российской Федерации. Эту информацию подтвердили РИА Новости в суде.
"Назначено предварительное судебное заседание на 24 ноября", - пояснила представительница агентства.
Валерия и Артем Чекалины подозреваются в проведении валютных операций, предполагающих перевод средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов, используя поддельные документы в рамках организованной группы. Дело, касающееся третьего фигуранта, партнера Чекалиных Романа Вишняка, будет рассмотрено тем же судом в особом порядке, при котором доказательства не будут исследоваться. Вишняк ранее признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Тем временем, Чекалины находятся под домашним арестом.
Согласно данным расследования, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины, их партнер Вишняк и другие соучастники перевели через продажу онлайн фитнес-марафонов более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента, представляя кредитной организации документы с ложной информацией об основаниях, целях и значении перевода.
Ранее адвокат Чекалина, партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков сообщил РИА Новости, что его подзащитный не согласен с предъявленной квалификацией дела. По словам адвоката, "максимально, что можно усмотреть в действиях Чекалина, - это уклонение от уплаты налогов, однако срок давности по этому преступлению истек".
В отношении Чекалиных возбуждали два уголовных дела, которые впоследствии были закрыты. Первое из них касалось уклонения от налогов на сумму 311 миллионов рублей через применение упрощенной системы налогообложения при превышении лимита доходов в 150 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Второе дело относилось к отмыванию крупной суммы, выраженное в покупке долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.
Ранее мы писали о инициативе Правительства РФ, направленной на усиление контроля за медицинским освидетельствованием иностранных граждан. Это обсуждение вызвано необходимостью повысить безопасность в стране и обеспечить соблюдение медицинских норм среди иностранцев, работающих или проживающих в России. Законы по этому вопросу также помогут снизить риски, связанные с распространением инфекционных заболеваний.