Суд ограничил выезд за границу экс-владелицы ресторанов KFC
Арбитражный суд Краснодарского края ограничил выезд за границу экс-владелице ресторанов KFC Светлане Поповой. Ранее она была признана банкротом из-за недоплаты налогов и вывода 225 млн рублей за рубеж через швейцарский банк.
Финансовый управляющий обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой ограничить выезд за границу бывшей владелице 21 ресторана KFC на юге России Светлане Поповой. Об этом сообщили в судебной инстанции ТАСС.
"К нам поступило ходатайство о запрете на выезд из Российской Федерации Поповой, которую ранее признали банкротом", - сообщили сотрудники агентства.
Ранее Арбитражный суд Краснодарского края рассматривал дело о банкротстве Поповой, инициированное инспекцией Федеральной налоговой службы №5 города Краснодара. Судом было признано, что Попова — финансово несостоятельна. Согласно данным ФНС, она недоплатила налогов на общую сумму 380 млн рублей, включая пени и штрафы.
"Во время налоговой проверки, проведенной инспекцией ФНС, выяснилось, что Попова создала новую юридическую компанию ООО Чикен Юг, на которую перевела активы сети ресторанов. Осенью 2017 года эта компания была продана", - говорится в материалах банкротного дела, которые изучили в ТАСС.
Кроме того, кредитор компании — международный ресторанный холдинг AmRest (российское подразделение ООО "АмРест") — предоставил суду документы, свидетельствующие о выводе средств Поповой за границу. Согласно предоставленным документам:
- 225 млн рублей были переведены на эскроу-счет в швейцарском банке,
- сама Попова указана бенефициаром в договоре купли-продажи.
Суд начал процедуру реализации имущества предпринимательницы. Также ФНС передала материалы проверки в правоохранительные органы. В соответствии с материалами дела о банкротстве, в отношении Поповой было возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Однако позже дело закрыли за отсутствием состава преступления. Прокурор Краснодарского края попытался обжаловать это решение, но суды отказали в удовлетворении его требований.
Ранее мы писали о том, что суд изъял у экс-главы "МРСК Северного Кавказа" Магомеда Каитова 270 млн рублей и 81 подстанцию в Хасавюрте, так как имущество было признано полученным незаконным путем. Это решение суда стало частью более широкой правовой кампании против бывших высокопоставленных лиц из региона. В деле также были представлены Абдул-Малик Мусаев и Мадина Суюнова, что свидетельствует о более серьезных нарушениях и возможных судебных разбирательствах в дальнейшем.