США оштрафовали GVA Capital на $216 млн за связь с Сулейманом Керимовым

Министерство финансов США объявило о взыскании штрафа в размере почти 216 миллионов долларов с американской инвестиционной фирмы GVA Capital. Причиной штрафа стало управление инвестициями, предположительно принадлежащими российскому предпринимателю Сулейману Керимову, который находится под американскими санкциями.

Согласно официальному заявлению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, из Сан-Франциско, штат Калифорния, на компанию GVA Capital Ltd. наложен гражданский денежный штраф в размере 215 988 868 долларов за нарушение санкционных требований в отношении России и связанных с ними отчетных обязательств. Как отмечается в документе, GVA Capital сознательно управляла активами для российского олигарха Сулеймана Керимова, будучи извещенной о его заблокированном статусе.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщало о том, что в США банковская группа Citi стала объектом расследования, частично из-за предполагаемых связей с Керимовым. Американский суд также отказал властям в праве продать предполагаемую яхту, принадлежащую Керимову, которая была изъята на Фиджи и оценивается более чем в 300 миллионов долларов. Согласно судебным документам, содержание яхты обходится американским налогоплательщикам почти в 1 миллион долларов ежемесячно.

Керимов находится под санкциями США с 2018 года, и по утверждению властей, указанную яхту он приобрел в 2021 году через сеть офшорных компаний для сокрытия истинного владельца. Журнал Forbes оценивает состояние Сулеймана Керимова и его семьи в 16,4 миллиарда долларов.