Следственный комитет обучил экспертов по ПОД/ФТ и борьбе с терроризмом
Анна Старжинская из Следственного комитета РФ провела обучение по стандартам ФАТФ по ПОД/ФТ. Курсы состоялись на базе МУМЦФМ и были направлены на специалистов финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов.
Анна Николаевна Старжинская, возглавляющая один из отделов Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, поделилась своими знаниями и профессиональным опытом в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на учебных курсах, соответствующих стандартам ФАТФ, которые представляют собой Группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Это обучение организовано на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и нацелено на специалистов подразделений финансовой разведки, а также правоохранительных и надзорных органов, занимающихся противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Курс проводится Секретариатом Евразийской группы, занимающейся противодействием легализации преступных доходов и финансированию терроризма, при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
В программу обучения входит обсуждение вопросов, связанных с оценкой рисков, активностью финансовой разведки, расследованиями отмывания денег и финансирования терроризма, конфискацией активов и международным сотрудничеством. Эти занятия нацелены на содействие вниканию в особенности эффективной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Представитель от Следственного комитета России во время занятий освещала требования Стандартов ФАТФ, критерии оценки их эффективности и технического соответствия. Она поделилась опытом успешных расследований преступлений, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма, выступала в роли тренера, проводя обсуждения и практические упражнения, чтобы обучающиеся могли закрепить полученные знания и навыки, которые они будут применять в своей профессиональной деятельности.
Ранее мы писали о совместной инициативе ВТБ и Национальной системы платёжных карт (НСПК), направленной на повышение уровня финансовой грамотности среди студентов. В начале октября они объявили о запуске всероссийского конкурса "Финансовый мир", в котором участвуют студенты педагогических специальностей. Основной акцент делается на разработку обучающих игр, что подчеркнуло растущую значимость инновационных методов в финансовом образовании. Победители будут представлены в Москве в декабре, что еще раз подтверждает серьезность и масштаб данного проекта.