СК завершил дело о незаконной банковской деятельности на 555 млн

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела против 31-летнего жителя Гвардейского района, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает «Янтарный край», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, в период с 2017 по 2021 год данный мужчина входил в организованную группу из 11 человек. Участники этой схемы зарегистрировали около ста фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей, открыв на них множество банковских счетов.

Следователи предполагают, что через подконтрольные структуры проводились фальшивые сделки с фиктивными документами, после чего средства переводились в наличные и передавались клиентам за определенную комиссию.

Сумма незаконно обналиченных средств превысила 555 миллионов рублей. Как утверждают в Следственном комитете, обвиняемый получил более 64 миллионов рублей в качестве вознаграждения.

Фигурант дела признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело передано в суд, однако расследование в отношении других участников группы продолжается.

Ранее была информация о том, что мошенники стали применять схему обратного перевода денежных средств.

Ранее мы сообщали, что в Кемеровской области была выявлена преступная схема, связанная с махинациями в сфере недвижимости. Группу возглавлял адвокат, который с 2021 по 2024 год курировал незаконное переоформление недвижимости. В данной схеме также участвовали риелторы, сотрудники госучреждений и нотариус, выступавший в роли посредника для легализации сделок. Расследование, начавшееся ранее, выявило систематическое нарушение законодательства и серию неправомерных действий, что привело к развернувшемуся разбирательству по фактам злоупотреблений с недвижимым имуществом.