СК Карелии разоблачил группу: нелегальные операции на 3,7 млн рублей

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия завели уголовное дело на основании признаков преступлений, обозначенных в пункте «а» части 2 статьи 172 (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с получением значительного дохода и совершенной организованной группой) и части 2 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (незаконный оборот платежных средств, совершенный организованной группой).

В ходе следствия выяснилось, что с 2023 по 2025 год группа из 13 человек, находясь на территории Республики Карелия, вопреки федеральному законодательству, не имея специальной лицензии, осуществляла нелегальные банковские операции с участием физических лиц.

Согласно разработанному преступному плану, соучастники использовали реквизиты банковских счетов лиц, находящихся под их контролем, а также сим-карты других граждан, чтобы по поручению клиентов-заказчиков проводить незаконные банковские операции и приобретать платежные средства. Впоследствии эти средства направлялись на платформы для проведения онлайн-игр и ставок.

Исполнители преступного плана получали за свои действия от 4 до 9% от суммы получаемых денежных средств, что принесло им доход не менее 3,7 миллиона рублей.

Деятельность этой структурированной преступной группы была выявлена благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Карелия, управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике Карелии, Управления уголовного розыска МВД и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Петрозаводску.

В данный момент участники преступной группы задержаны при поддержке сотрудников Росгвардии. В офисах и по местам их проживания проведены обыски. Главный организатор этой преступной схемы заключен под стражу, а в отношении других предполагаемых участников решается вопрос о выборе меры пресечения. Проводятся следственные действия с целью выявления всех обстоятельств и эпизодов преступной деятельности.

Ранее мы писали, что Генпрокуратура требует изъять имущество у Романовского, что связано с подозрениями в незаконном обогащении, поскольку общая стоимость данного имущества значительно превышает официальные доходы экс-начальника Московской областной таможни и его семьи. В процессе проведения расследования были выявлены 56 объектов, включая элитную недвижимость и дорогостоящие автомобили, общего объёма более 500 млн рублей.