Сергей Малофейкин арестован за незаконный оборот 1 млрд рублей
Сергей Малофейкин, бывший член генсовета "Деловой России", задержан в связи с делом об организованной преступной группе, подозреваемой в незаконном обороте 1 миллиарда рублей в Ивановской области. Преступники использовали криптовалюту и международные компании.
Сергей Малофейкин, ранее входивший в генеральный совет "Деловой России", был задержан в рамках дела об организованной преступной группе, которая участвовала в незаконном обороте денежных средств в размере 1 миллиарда рублей. Данную информацию подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах.
На прошлой неделе стало известно, что правоохранители сумели пресечь деятельность указанной преступной группы в Ивановской области. Возглавляли банду из уже арестованных 15 человек жители Ивановской и Московской областей.
Преступники пользовались несколькими схемами, среди которых была и вывоз денежных средств за рубеж через иностранные компании с использованием конверсии в криптовалюту. За свои услуги они удерживали комиссию и таким образом получили доход, превысивший 125 миллионов рублей.
Среди задержанных также фигурирует Сергей Малофейкин, - сказал собеседник агентства.
Обновлено
В "Деловой России" прокомментировали сообщения о задержании Малофейкина, напомнив, что к организации он не имеет отношения:
Членство упомянутого фигуранта уголовного дела прекращено в общественной организации с января 2019 года. С этого времени "Деловая Россия" не следит за развитием его бизнес-проектов и не связывает себя с его репутационными рисками. В связи с этим упоминание "Деловой России" в контексте этого дела представляется некорректным.