Русского из Нью-Йорка обвиняют в отмывании $500 млн через криптовалюту
Гражданин России Юрий Гугнин, живущий в Нью-Йорке, обвиняется Минюстом США в отмывании более 500 млн долларов через криптовалюту. Ему грозит до 60 лет тюрьмы за использование компании Evita для проведения скрытых транзакций.
Гражданин России Юрий Гугнин, проживающий в городе Нью-Йорк, США, оказался под обвинением в отмывании суммы свыше 500 миллионов долларов с использованием криптовалюты. По заявлению Министерства юстиции США, его действия якобы совершались в пользу банков в России, находящихся под санкциями.
"На сегодняшний день было представлено обвинительное заключение, содержащее 22 пункта. 38-летнему Юрию Гугнину, являющемуся также известным под именами Юрий Машуков или Джордж Гугнин, предъявлены обвинения в совершении различных преступлений. Он обвиняется в использовании своей криптовалютной компании Evita для осуществления зарубежных платежей на сумму более 500 миллионов долларов через банки США и криптовалютные биржи с целью скрытия источников и назначения транзакций", - очерчено в заявлении министерства.
Юрий Гугнин был задержан в Нью-Йорке, ему грозит срок лишения свободы более 60 лет. Министерство юстиции США подчеркивает, что обвинение еще должно доказать его вину в суде.