Росфинмониторинг: закрыты теневые площадки с оборотом 11 миллиардов рублей
Росфинмониторинг и правоохранители в 2024 году закрыли шесть нелегальных финансовых площадок с оборотом свыше 11 млрд рублей. Олег Крылов сообщил, что такие схемы активно используют строительные, торговые и сервисные компании для обналичивания средств.
В 2024 году Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами обнаружил и прекратил деятельность шести нелегальных финансовых платформ, чьи общие финансовые обороты превысили 11 миллиардов рублей. Данная информация была оглашена первым заместителем директора Росфинмониторинга Олегом Крыловым в рамках XIV Евразийского антикоррупционного форума.
«По результатам взаимодействия с правоохранительными органами в 2024 году ликвидировано 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей, используемых в основном для обналичивания денежных средств», — подчеркнул он.
Крылов также обратил внимание на то, что заказчиками таких нелегальных услуг зачастую выступают действующие компании, среди которых находятся и получатели бюджетных средств. Наибольшая вовлечённость в подобные схемы была обнаружена в строительной отрасли, торговле и секторе услуг.
Среди основных инструментов для вывода бюджетных средств в нелегальный оборот и дальнейшей их легализации остаются:
- технические компании, функционирующие в цепочках расчетов посредников, связанных с бенефициарами преступных схем
- обналичивание средств, включая участие дропов