Росфинмониторинг предложил замораживать счета при совпадении данных
Росфинмониторинг предложил новый законопроект, позволяющий блокировать счета россиян при частичном совпадении данных с теми, чьи средства заморожены. Цель — борьба с финансированием терроризма. Общественное обсуждение продлится до 24 сентября.
На территории России планируется введение нового основания для блокировки банковских счетов граждан - частичное совпадение данных клиента с информацией о лице, чьи деньги обязаны быть заморожены. Этот законопроект был разработан Росфинмониторингом. Инициатива ориентирована на усиление мер борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
Как передают «Известия» со ссылкой на поправки в закон,
признаки для проверки банками определит Росфинмониторинг. Продолжение после рекламы.
Когда будет обнаружено сходство данных, финансовые операции клиента будут приостановлены на пять рабочих дней. По истечении этого срока, в случае отсутствия решения о продлении ограничений, доступ к средствам будет восстановлен. Обсуждение проекта с общественностью продлится до 24 сентября. Если поправки получат одобрение, закон начнет действовать через 270 дней после его официального опубликования.
Инициатива Росфинмониторинга связана с усилением контроля за финансовыми операциями русских граждан. С 1 сентября ведомство получает прямые данные о переводах через СБП, QR-коды и карты «Мир».
Портал 360.ru отмечает, что карту клиента банка может заблокировать сам владелец, финансовая организация, суд или приставы.