Credit Suisse выплатит $510 млн за помощь американцам в уклонении от налогов
Швейцарский банк Credit Suisse признал вину за содействие уклонению от налогов в США. Организация выплатит штраф в размере $510,61 млн. Партнерская компания UBS выявила незадекларированные счета в сингапурском филиале. Расследование продолжается.
Швейцарское банковское подразделение Credit Suisse признало свою вину в содействии американским гражданам в уклонении от уплаты налогов и было приговорено к выплачиванию штрафа в размере 510,61 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт Министерства юстиции США.
Банковская организация была обвинена в участии в преступном сговоре, целью которого было скрытие более 4 миллиардов долларов от американской налоговой службы. Для обхода уплаты налогов использовались, по меньшей мере, 475 офшорных счетов.
Министерство юстиции сообщает: "Помимо прочих противоправных действий, сотрудники Credit Suisse фальсифицировали записи, создавали фиктивные документы о пожертвованиях и оперировали счетами с суммой более 1 миллиарда долларов без надлежащих документов о соблюдении налогового законодательства".
После приобретения Credit Suisse в 2023 году компания UBS Group обнаружила предположительно незадекларированные счета американских клиентов в сингапурском филиале Credit Suisse. UBS заморозила некоторые из этих счетов и добровольно передала информацию о выявленных нарушениях в Министерство юстиции США.
Согласно принятому решению, Credit Suisse обязано выплатить штраф в размере около 510,61 миллионов долларов. Кроме того, Credit Suisse совместно с UBS обязаны всесторонне содействовать продолжающемуся расследованию и предоставлять всю информацию о счетах американских клиентов, которая может быть обнаружена в дальнейшем.
Ранее Credit Suisse уже привлёкся к ответственности по подобным обвинениям. В 2014 году банк согласился выплачивать штраф в размере 2,6 миллиарда долларов за оказание помощи американским клиентам в подаче ложной налоговой отчетности.