В Британии раскрыли схему отмывания миллиардов русскими богачами
Национальное агентство по борьбе с преступностью в Великобритании раскрыло сеть отмывания денег под руководством русских миллионеров Екатерины Ждановой и Георгия Росси. В схему, действовавшую до начала конфликта на Украине, были вовлечены наркоторговцы и хакеры.
В Соединённом Королевстве была раскрыта схема отмывания денежных средств, управление которой осуществлялось двумя русскими миллионерами, сообщает The Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
Согласно информации издания, через эту схему отмывались миллиарды. Она использовалась британскими наркоторговцами для сокрытия незаконных доходов путём обмена на криптовалюту, а также местными уличными бандами и русскоязычными хакерами, которые конвертировали миллионы в криптовалюте в наличные средства и активы. Кроме того, схема была задействована лицами под санкциями из России. Как утверждается, через неё переводились финансовые средства русским агентам в разных странах.
Отмывание осуществлялось через две сети — Smart и TGR. Управлением первой занималась Екатерина Жданова, второй — Георгий Росси. О Ждановой известно, что она родилась в Сибири, впоследствии построила карьеру в финансовой сфере и наладила связи в Москве. Её арестовали во Франции. В её окружении были Никита Краснов и Хаджи-Мурат Магомедов. Росси, гражданин Украины, родом из России, до переезда в Европу работал в российском банковском секторе; его местонахождение сейчас неизвестно. Среди его соратников фигурируют человек с фамилией Чиркинян и Андрей Бреденс, также известный как Андрей Каренокс.
Предполагается, что участники схемы заработали "миллионы фунтов стерлингов" за транзакции на миллиарды фунтов, взимая комиссию в 3%. Финансовые средства часто переводились через регионы Ближнего Востока, такие как Объединённые Арабские Эмираты. Сеть охватывала более 30 стран.
"Мы выявили и предприняли действия против русских, дергающих за ниточки на самом верху, устранив видимость легитимности, которая позволяла им внедрять незаконные средства в нашу экономику", —
говорится в заявлении NCA. Они добавили, что пресекли деятельность "ключевых координаторов" сетей.
В рамках расследования дела об отмывании средств в Великобритании было проведено 84 ареста и изъято £20 млн.
Схема функционировала до начала Специальной военной операции на Украине. Впервые о ней стало известно в 2021 году с арестом Фавада Сайеди, которого правоохранительные органы обвиняют в работе на Жданову.
