Прокуратура обвинила супругов в Чувашии в хищении 867 млн рублей
В Чебоксарах супругов обвинили в мошенничестве на сумму более 867 млн рублей, затронувшем 1 472 человека. С декабря 2008 по июнь 2020 года они использовали фиктивные фирмы в Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области. На их имущество наложен арест.
В Чебоксарах супругов обвинили в мошеннических действиях, предположительно затронувших 1 472 человека. По версии следователей, через ряд компаний, зарегистрированных в Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области, ими было похищено более 867 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Чувашской Республики.
В заявлении прокуратуры говорится: "Утверждено обвинительное заключение... в отношении двух лиц, являющихся супругами, обвиняемых в совершении мошенничества в отношении 1 472 граждан... По версии следствия, обвиняемые с декабря 2008 года по июнь 2020 года... будучи учредителями и руководителями связанных между собой 8 юридических лиц... действуя на территории Чувашской Республики, Марий Эл и Нижегородской области, похитили денежные средства граждан, принятые под видом заимствований с выплатой процентов от 4% до 60%, на общую сумму более 867 миллионов рублей."
По данным прокуратуры, эти юридические лица фактически не вели никакой коммерческой деятельности. В дальнейшем, чтобы легализовать обладание и использование похищенных средств, обвиняемые провели серию финансовых операций по приобретению 7 объектов недвижимости и автомобиля на сумму более 27 миллионов рублей, сообщили в ведомстве.
Супружеская пара обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пункту "а" части 4 статьи 174.1 УК РФ и подпунктам "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Уголовное дело было расследовано следственной частью следственного управления МВД по Чувашии. На имущество обвиняемых на сумму свыше 27 миллионов рублей был наложен арест.
Ранее мы писали о сельской операции ФСБ и Росгвардии, направленной на пресечение деятельности мошеннических колл-центров в Санкт-Петербурге. В ходе этой операции была задержана группа, состоящая из 50 человек, включая 30 российских граждан и 20 иностранцев. Кроме того, были изъяты значительные объемы оборудования и криптовалюты. Инцидент привел к возбуждению уголовного дела по статьям, касающимся мошенничества и неправомерного оборота средств платежей.