Переводы на Украину: МВД России предупреждает "заливщиков" об ответственности
МВД России заявило о привлечении "заливщиков" к ответственности за переводы украденных средств на Украину. Эти лица вербуются через мессенджеры и получают процент от транзакций, рискуя административными и уголовными наказаниями.
Лица, предоставляющие свои банковские карты для переводов средств, похищенных мошенниками на территорию Украины, известны как "заливщики". Действия таких лиц могут повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность, как указано в материалах управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по борьбе с незаконным использованием информационно-коммуникационных технологий. Этой информацией поделилось РИА Новости.
В документах указывается: "Заливщики предоставляют свои карты для перевода средств на Украину или на счета, откуда они будут сняты для дальнейшего использования в теневой экономике". МВД России отметило, что "заливщиков" обычно привлекают через объявления о вакансиях в мессенджерах. Их роль заключается в том, чтобы получить перевод, называемый мошенниками "заливом", на свою карту и либо немедленно перенаправить его на заданные реквизиты, либо снять денежные средства и совершить перевод через банкомат. За свои услуги "заливщики" получают процент от суммы каждой транзакции.
Правовые меры против "заливщиков" могут включать как административное, так и уголовное преследование. Если же такими действиями занимается несовершеннолетний, он может быть поставлен на учет в детскую комнату полиции.