Переводы на крупные суммы: как избежать блокировки транзакций в банке?
Эксперт РУДН Ламия Мамедова предупреждает: множество переводов за день может привести к блокировке транзакций. Возможны вопросы при крупной сумме перевода и большом числе получателей, чтобы защитить владельца от мошенничества и незаконных операций.
Значительное количество денежных переводов способно вызвать подозрения и стать причиной временной блокировки операций. Об этом в беседе с информационным агентством "Прайм" сообщила Ламия Мамедова, эксперт экономического факультета РУДН.
Специалист уточнила, что для защиты от мошеннических действий и предотвращения незаконного оборота финансов подозрительные транзакции могут быть заблокированы.
«Теоретически, несколько десятков переводов в течение суток, которые не являются характерными для владельца карты, могут вызвать подозрение», — отметила Мамедова.
Также, по словам эксперта, вопросы могут появиться при:
- переводе большой суммы денег,
- отправке только что зачисленных средств на карту,
- наличии большого числа получателей.