Переводы до 100 тыс. рублей: новые правила для россиян с 30 мая
С 30 мая русские граждане смогут переводить не более 100 тыс. рублей без открытия счета, заявил РЭУ им. Г.В. Плеханова. Полная идентификация необходима для перевода больших сумм, что поможет справиться с отмыванием денег и вывозом капитала из России.
С 30 мая русские граждане смогут осуществлять переводы не более 100 тысяч рублей, используя упрощенную идентификацию, без необходимости открытия банковского счета. Об этом в интервью «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
Эксперт напомнила, что ранее предельный перевод не был официально установлен. Это не соответствовало международным стандартам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Теперь данный пробел будет устранен. Новое изменение законодательных норм распространяется также на электронные денежные средства.
Таким образом, при переводе суммы свыше 100 тысяч рублей будет необходима полная идентификация личности. Эта мера предназначена для борьбы с легализацией преступных доходов и вывозом капитала из России.
Ранее стало известно, что правительство внесло в Государственную Думу проект закона, предусматривающий уголовную ответственность для дропперов.