FINMA отозвал лицензию у швейцарского банка Mbaer
Швейцарская FINMA отозвала лицензию у банка Mbaer после обвинений министерства финансов США в поддержке субъектов, связанных с Россией и Ираном. Регулятор указал на недостаточность мер по борьбе с отмыванием денег, что помогало клиентам обходить санкции.
Швейцарская организация, отвечающая за контроль финансовых рынков (FINMA), приняла решение об отзыве лицензии у банка Mbaer. Это произошло после того, как министерство финансов США обвинило банк в предполагаемой поддержке организаций, связанных с Россией и Ираном. Эти данные содержатся в пресс-релизе. Ранее Министерство финансов США предложило ограничить доступ швейцарского банка MBaer к финансовой системе Соединенных Штатов, ссылаясь на его предполагаемую поддержку структур, имеющих отношение к России и Ирану. Указано, что
FINMA отозвал лицензию этого банка
, что отражено в соответствующем документе.
Швейцарский контролирующий орган сделал вывод о том, что банк не располагает адекватной системой противодействия отмыванию денег, что дало возможность клиентам обходить наложенные блокировки активов.