Силовики задержали четырёх москвичей за обналичивание 1,5 млрд рублей
В Москве задержаны четверо местных жителей, подозреваемых в обналичивании денежных средств на сумму более 1,5 млрд рублей. По версии следствия, злоумышленники участвовали в теневой схеме перепродажи автозапчастей. Возбуждено уголовное дело.
В столице были задержаны четверо москвичей, подозреваемых в осуществлении незаконной финансовой деятельности. По версии следствия, они занимались обналичиванием значительных сумм денежных средств, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.
Злоумышленники использовали схему, предполагающую заказ автозапчастей у теневых финансистов. Эти финансисты приобретали товар и перепродавали его владельцам торговых павильонов на авторынках, используя наличные средства, пояснила Волк в своем Telegram-канале. Полученные денежные средства передавались заказчикам, при этом удерживалась комиссия в размере 16%.
Валовой оборот этой нелегальной деятельности превысил 1,5 миллиарда рублей, а доход участников группы составил более 300 миллионов рублей. В связи с данными обстоятельствами было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, а фигурантам предъявлены обвинения. Им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее, в декабре, правоохранительные органы задержали группу из десяти человек в Челябинской области по подозрению в участии в преступном сообществе, организовывавшем незаконные финансовые услуги.