МВД выявило схемы вывода денег через криптоплощадки и сервисы СНГ
МВД сообщает, что преступники выводят украденные деньги через криптоплощадки и платежные сервисы в СНГ. Цифровая валюта стала популярной в противоправной деятельности благодаря анонимности и децентрализованности.
Преступники чаще всего осуществляют вывод похищенных средств посредством криптовалютных платформ в подконтрольные им криптокошельки, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.
Также злоумышленники используют процессинговые платежные сервисы, располагающиеся в странах СНГ и других дружеских государствах, для перевода украденных денег.
При совершении дистанционных мошенничеств в отношении граждан наиболее распространенными методами вывода средств являются:
- внесение денежных средств через криптовалютную платформу на подконтрольный мошенникам криптокошелек,
- использование процессинговых платежных сервисов, зарегистрированных как юридические лица в странах СНГ и иных дружественных странах,
проинформировали в ведомстве.
Как отметили в МВД, цифровые валюты стали популярными в незаконной деятельности из-за высокого уровня анонимности, трансграничности и децентрализованности финансовых операций.
Ранее мы сообщали о новых мошеннических схемах, нацеленных на обман российских граждан. Злоумышленники рассылают сообщения с фальшивыми претензиями на крупные суммы, стремясь заразить устройства пользователей вирусами через вложения. МВД России настоятельно рекомендует не открывать такие файлы, чтобы предотвратить утечку личных данных и возможные финансовые потери, как это, к сожалению, случилось с одной из москвичек, потерявшей 19,5 млн рублей после звонка от неизвестных лиц.