МВД выявило схему "вора в законе" с доходом 235 млн рублей
В Москве раскрыта преступная схема под руководством "вора в законе", обогатившегося на 235 млн рублей. В деле 12 обвиняемых, которые с 2014 года занимались незаконной банковской деятельностью в Белгородской и Курской областях. Ценным стал доход и незаконно возмещенный НДС.
В столице России, Москве, была разоблачена преступная схема, в которой участвовал так называемый "вор в законе" вместе с его группировкой. Общая сумма незаконных доходов составила 235 миллионов рублей. Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила об этом в интервью с "Лентой.ру".
В рамках уголовного расследования проходят 12 человек. Каждый из них, в зависимости от роли, обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, занятии высшего положения в преступной иерархии, мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Расследование завершено, и все материалы будут направлены в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Следствие установило, что лидером этого сообщества был "вор в законе", который получил свой статус не позднее января 2002 года. С этого времени он активно участвовал в руководстве нелегальной деятельностью на территории Белгородской области.
Согласно информации, предоставленной МВД, в 2014 году данный фигурант организовал преступное сообщество, члены которого занимались незаконной банковской деятельностью и обманным возмещением налога на добавленную стоимость. В состав группы входили не менее 14 человек, которые в Белгородской и Курской областях обналичивали средства через реквизиты и банковские счета подконтрольных организаций. Эта деятельность принесла им доход более 235 миллионов рублей, а также незаконное возмещение НДС на сумму свыше 57 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что в Свердловском областном суде российский криминальный авторитет Марсель Гасанов, известный как Марсель Махачкалинский, безуспешно пытался обжаловать приговор, вынесенный ему по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.