МВД выявило обналичивание 190 млн рублей в Ульяновской области
В Ульяновской области пресечена деятельность крупной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием 190 млн рублей. Ирина Волк из МВД пояснила, что схема включала фиктивные сделки с завышенными ценами. Возбуждены уголовные дела, ряд фигурантов под арестом.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о пресечении деятельности одной из крупнейших организованных групп в Приволжском федеральном округе, занимающейся незаконным обналичиванием средств в Ульяновской области. Согласно информации Министерства внутренних дел России, преступная схема была разработана двумя жителями Ульяновской области и интегрирована в легальные бизнес-процессы.
Для этого они создали несколько компаний, задействованных в лесозаготовке, торговле строительными материалами и производстве мебели. В договорах указывались завышенные на 30–40% объемы работ и товаров.
"Пятеро сообщников выполняли обязанности руководителей фирм, бухгалтеров и юристов. За свои услуги подозреваемые получали комиссионные в размере 11–12%. По предварительным оценкам, через данную схему было обналичено порядка 190 миллионов рублей. По имеющимся данным, ликвидированная оперативниками 'обнальная площадка' стала одной из крупнейших на территории Приволжского федерального округа", — подчеркнула Волк на своем канале на платформе "Макс".
Она подчеркнула, что пятеро фигурантов помещены под домашний арест, а в отношении двух избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственный комитет Российской Федерации сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении семи задержанных по статьям 172 и 187 УК РФ, касающимся участия в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, а также неправомерного оборота средств платежей.
Ранее мы писали о том, что в Приморье 60-летний мужчина обвинялся в мошенничестве, связанного с незаконным приобретением 17 земельных участков в городе Находка, что привело к повреждениям бюджета на сумму более 11,5 миллионов рублей. На данный момент суд вынес приговор, присудив ему пять лет условно и штраф. В процессе судебного разбирательства мужчина возместил причинённый ущерб.