МВД России передало Китаю бизнесмена, присвоившего миллиарды
В аэропорту Шереметьево МВД России в сотрудничестве с ФСИН передало китайским властям бизнесмена, разыскиваемого за незаконное привлечение средств. С 2018 по 2024 год он присвоил миллиарды юаней, что привело к убыткам инвесторов.
Министерство внутренних дел России сообщило о передаче китайским властям гражданина Китая, предпринимателя, обвиняемого в присвоении средств инвесторов, как сообщила представитель Министерства Ирина Волк.
"Сегодня в международном аэропорту Шереметьево сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России и Федеральной службы исполнения наказаний России передали представителям правоохранительных органов Китайской Народной Республики гражданина этой страны. Он находился в международном розыске за незаконное привлечение денежных средств населения", - заявила Волк.
Согласно информации от китайских правоохранительных органов, с 2018 по 2024 год основатель компании активно продвигал и продавал финансовые продукты, обещая доходность до 11,5% годовых.
"Не имея одобрения регулирующих органов и не обладая квалификацией для привлечения публичных депозитов, данный человек предлагал инвестиции в проекты, среди которых были как реальные, так и фиктивные", - отметила она.
Мужчина присвоил депозиты на общую сумму в несколько миллиардов юаней, что вызвало значительные убытки у инвесторов.
В связи с этими действиями было возбуждено уголовное дело, и обвиняемый, покинувший Китай, был объявлен в международный розыск.
"Год назад его задержали на территории Республики Татарстан", - добавила Волк.
Ранее мы сообщали о начале судебного разбирательства, связанного с обвинениями в уклонении от уплаты налогов против бизнесмена Анатолия Чекменева и его семьи. В центре внимания был вопрос многолетних налоговых махинаций через сети подконтрольных компаний, что привело к значительному ущербу для бюджета. Теперь суд удовлетворил иск Федеральной налоговой службы и обязал Чекменева выплатить около 3 миллиардов рублей, фиксируя важную победу налоговиков в борьбе с подобными правонарушениями.