МВД раскрыло дело о хищении и отмывании 6 миллионов рублей
В Тамбове четверо жителей подозреваются в отмывании 6 миллионов рублей, украденных у банков. По версии следствия, с октября по декабрь 2023 года они оформили ложные кредиты, легализуя незаконные средства. Задержанные находятся под подпиской о невыезде.
В Тамбове арестованы четверо подозреваемых в отмывании более 6 миллионов рублей, которые были похищены у банков. Об этом информирует отделение пресс-службы МВД России.
Возбуждено уголовное дело на основании признаков преступления, обозначенного п. "б" ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате преступной деятельности, в особо крупном размере). Подозреваемыми являются четверо жителей города Тамбова,
подчеркивается в заявлении ведомства в мессенджере MAX.
Как утверждает следствие, в период с октября по декабрь 2023 года генеральный директор компании и его соучастники получили кредитные средства в размере 76 миллионов рублей через шесть кредитных договоров, предоставив недостоверные данные о целях и условиях использования средств. Впоследствии были предприняты действия для легализации неправомерно добытых денежных средств.
Задержанные были отпущены под подписку о невыезде. Следственные органы продолжают работать над установлением иных вероятных эпизодов и выявлением дополнительных причастных лиц.
Ранее мы сообщали о многочисленных скандалах в политических кругах Киргизии, связанных с коррупцией и злоупотреблением властью. В частности, внимание общественности часто привлекали расследования, касающиеся бывших чиновников, подозреваемых в незаконном обогащении. На этот раз под стражу попали Курванбек Авазов и Каныбек Досмамбетов, которые, по утверждению следствия, получили взятку в размере 150 тысяч долларов, что лишний раз подчёркивает проблему коррупции в стране.
