МВД обвинило петербургского бизнесмена в создании пирамиды на 600 млн
В Санкт-Петербурге раскрыта финансовая пирамида: трое задержанных привлекли около 600 млн рублей с 2022 года. Мошенническую схему организовал местный предприниматель с родственниками. Уголовное дело возбуждено, сообщило МВД России.
В Главное следственное управление Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области были переданы материалы уголовного дела, касающегося разрушительной финансовой пирамиды, которая некоторое время функционировала в городе на Неве. По материалам дела арестованы три человека. Они подозреваются в привлечении около 600 миллионов рублей с 2022 года, о чем сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно имеющейся информации, мошенническую схему создал предприниматель из Санкт-Петербурга. Содействуя с племянником и сестрой, он привлекал инвестиции от граждан. Сделки совершались под предлогом предоставления займов, при этом обещалась доходность до 25% в год. Операции осуществлялись через фирму, которая на бумаге занималась монтажными услугами, сообщила Ирина Волк.
Изначально некоторые вкладчики действительно получали обещанные проценты, но это происходило благодаря средствам, ранее вложенным другими инвесторами.
Со временем выплаты стали редкостью и значительно уменьшились, позже прекратившись вовсе
утверждается в официальных источниках МВД. В целом, подозреваемые сумели привлечь средства около 200 человек, использовав эти деньги для личных целей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, касающейся мошенничества, организованного группой и в особо крупном размере. В ходе обысков у задержанных были конфискованы компьютеры, мобильные телефоны и печати фиктивных фирм.
В конце прошлого года суд в Санкт-Петербурге признал директора генеральным директором ООО «Аргор» (известного как TORestate) Андрея Петрунькина виновным в мошенничестве. Бизнесмен завлекал инвесторов обещаниями риелторских услуг и сознательно вводил в заблуждение относительно своего финансового положения.