МВД обнаружило незаконное обналичивание 1 млрд рублей в Иркутске

В Иркутске полицией была пресечена деятельность группы из четырёх теневых банкиров, занимавшихся незаконным обналичиванием средств на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщает о возбуждении уголовного дела по обвинению в "Незаконной банковской деятельности". Сотрудники Управления экономической безопасности, следователи Главного следственного управления и криминалисты ГУ МВД России по Иркутской области при поддержке ОМОН Росгвардии остановили деятельность преступной группы.

По имеющимся данным, общий объём незаконных финансовых операций превысил 1 миллиард рублей, в то время как незаконно полученная прибыль составила около 194 миллионов рублей, отмечается в официальном сообщении.

Уголовное дело возбуждено согласно пункту "б" части 2 статьи 172 УК РФ, касающейся Незаконной банковской деятельности.

По предварительным сведениям, с 2020 года четверо лиц организовали системы перевода безналичных средств от физических и юридических лиц на счета свыше 20 подконтрольных им фиктивных компаний.

"Не имея необходимых разрешительных документов, подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Дополнительно, управляя мнимыми сделками, они проводили операции по обналичиванию средств и возврату денег клиентам, взимая за это комиссию в размере не менее 12% от оборота", пояснили в МВД.

В результате обысков были обнаружены и изъяты:

• 1,5 миллиона рублей,
• более 100 тысяч долларов США,
• 18,5 тысячи евро,
• четыре дорогих автомобиля,
• два мотоцикла
• документы с электронными носителями информации.