Минюст США предъявил обвинения русскому в отмывании $1,2 млн
Департамент юстиции США предъявил обвинения 38-летнему русскому Николаю Бузолину. Его подозревают в отмывании $1,2 млн от реализации мошеннической схемы через компанию Verisola. Судебное заседание состоялось 5 марта в Хьюстоне.
Власти США предъявили обвинения русскому Николаю Бузолину по делу об отмывании денежных средств в размере 1,2 миллиона долларов, полученных в результате мошеннических операций. Об этом сообщил департамент юстиции Соединённых Штатов.
Согласно предоставленной информации, в четверг, 5 марта, 38-летний Бузолин появился перед судом в городе Хьюстон, штат Техас. По утверждению прокуратуры, уроженец Тюмени в июле 2025 года основал компанию Verisola, специализирующуюся на медицинском оборудовании, и открыл на ее имя несколько банковских счетов.
Предполагается, что компания подавала ложные декларации о поставках медицинского оборудования для фирм, участвующих в государственной программе медицинского страхования Medicare. В общей сложности на счета компании поступило около 1,7 миллиона долларов, из которых не менее 1,2 миллиона были переведены за границу.
Бузолину предъявлено обвинение в участии в преступном сговоре с целью отмывания денег. При признании его вины он может быть приговорен к заключению сроком до 20 лет.
Ранее мы писали о загадочной продаже, связанной с топ-менеджером "ТрансТех", в результате которой возбуждено дело против Семена Немеринского, директора ООО «ТрансТех». Он подозревается в растрате из-за продажи автомобиля Infiniti QX 70 по заниженной цене. Интересный поворот в этом деле — автомобиль позже оказался в собственности жены Немеринского. В свою защиту его адвокаты утверждают, что эта сделка была частью обычных хозяйственных операций компании.