Миллиардный обман: Подмосковные преступники задержаны за отмывание денег
В Московской области задержана группа, подозреваемая в отмывании миллиарда рублей через даркнет, используя карты иностранных граждан. В Москве и Подмосковье проведены обыски, изъяты улики. Подозреваемым предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ.
В Подмосковье правоохранители задержали десять человек, причастных к преступной группе, которая подозревается в незаконном обороте средств платежа и легализации преступного дохода. По данным следствия, подозреваемым удалось "отмыть" минимум один миллиард рублей. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
Арест подозреваемых вблизи Москвы был задокументирован на видео, опубликованном в Telegram Ирины Волк.
«Члены структурного подразделения преступной организации использовали банковские карты, оформленные на иностранных граждан, чтобы через средства платежа выводить и обналичивать деньги, полученные от сбыта наркотиков через даркнет-площадку», — пояснила она, представляя предварительную версию следствия.
Подозреваемым были предъявлены обвинения по статьям:
- 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых в результате совершения преступления.»)
- 187 («Неправомерный оборот средств платежей»)
- 210 («Организация преступного сообщества или участие в нём») Уголовного кодекса РФ
В Москве следователи провели обыски в помещениях, которыми пользовались фигуранты дела. В ходе обысков изъяты компьютеры, средства связи, документы и другие вещественные доказательства. Задержанные помещены в следственный изолятор, при этом продолжается установление других участников группы «отмывателей».
Ранее поступали сведения о проведении масштабных оперативных мероприятий на трёх крупных подшипниковых предприятиях страны:
- ростовском ООО «10 ГПЗ»
- сергиево-посадском ОАО «ОК-Лоза»
- тверском ООО «ГПЗ-2 Тверь»
Сотрудники УФСБ России по Ростовской области провели обыски в рамках расследования дела о хищении более миллиарда рублей, предназначенных для государственного оборонного заказа.